Правовая экспертиза экономической деятельности

Любой бизнес – это риски, и часть из этих рисков располагается в области права, поэтому от того на сколько грамотно компания ими управляет, в том числе, и юридическими рисками зависит  ее будущее. Но, чтобы управлять рисками компании, необходимо их полное понимание на текущий момент.

Юридическая экспертиза представляет собой процедуру объективной и независимой правовой оценки деятельности фирмы с целью определения реального текущего юридического состояния бизнеса.

Традиционно можно выделить несколько наиболее значимых направлений исследования:

-Проверка корпоративного статуса компании (ее правильная регистрация, полное соответствие законодательству ее учредительных а также других внутренних документов, соблюдение и выполнение всех процедур принятия решений в компании. К примеру, история формирования и последующей уступки долей в уставном капитале организации, при исследовании которой могут быть обнаружены правовые недостатки (например, неоплата доли в уставном капитале при учреждении кем-либо из учредителей, нарушения положения применимого законодательства при уступке долей),которые могут повлечь за собой,в том числе притязания прежних участников и иные сложности реализации прав участника (участие в управлении, распределение дивидендов и пр.);

-Проверка лицензий и сертификатов (довольно часто деятельность компании является специфической и требует не только лицензирования, но и получения иных видов разрешений от уполномоченных органов, например, для телекоммуникационных компаний ими являются разрешения на использование радиочастот, эксплуатацию сооружений связи и т.п.);

-Анализ договоров (анализ заключаемых договоров, соблюдения сторонами порядка исполнения договоров, проверка наличия надлежащего одобрения органами управления компании на совершение крупных сделок и сделок с заинтересованностью аффилированных лиц; комплексный анализ судебных дел, исполнительного производства, дебиторской и кредиторской задолженности;

-Имущество (в данном случае анализу подлежит проверка надлежащей регистрации прав на недвижимое имущество, истории перехода прав на объекты и законность сделок с указанными объектами. Кроме недвижимости у компании может быть другое имущество, статус которого может быть исследован, например, транспортных средств, оборудования, в частности, наличие должной государственной регистрации ,наличие сертификатов и пр.);

- Проверка трудовых отношений (довольно значимая часть анализа, поскольку нарушение компанией трудового законодательства может повлечь привлечение компании к административной ответственности и достаточно существенные штрафы. В случае, если компания использует труд иностранных работников, надлежащее оформление их трудоустройства должно проверяться тщательным образом, т.к. административные штрафы за нарушение требований миграционного законодательства весьма высоки. Также следует отметить, что трудовые договоры с работниками могут содержать специфические условия. Например, договор с руководителем организации может содержать положение о выплате компенсации при увольнении, которая может быть весьма значительна. Соответственно, выплата такой компенсации может повлечь расходы для компании. При установлении контроля за деятельностью компании акционер или участник часто принимает решение о смене руководства, поэтому вышесказанное нужно учитывать.

-Судебные процессы и административная ответственность компании (существенные риски для компании могут быть сокрыты в текущих судебных процессах, которые тоже подлежат тщательному исследованию. Помимо этого, важным является анализ всей деятельности компании на предмет отсутствия рисков привлечения компании и ее должностных лиц к административной ответственности. Распространенными являются нарушения таможенного режима, условий лицензий и пр., которые могут повлечь юридическую ответственность в виде наложения крупных штрафов, конфискации имущества, являющегося предметом нарушения, аннулирование лицензий и иные последствия, в том числе приводящие к невозможности продолжения дальнейшей хозяйственной деятельности, что, безусловно, является неприемлемым. Следует отметить, что наряду с компанией, к юридической ответственности (гражданско-правовой, административной, уголовной) может быть привлечен также руководитель такой компании, в том числе назначенный новым участником).

Сотрудники юридической группы «Время Закона» смогут профессионально провести правовую экспертизу и составить объективную и независимую оценку Вашей ситуации, а также предложить комплекс эффективных решений выявленных проблем!

Связаться с нами можно любым удобным для Вас способом, который указан ниже или заказать звонок.

Начните работу с нами с бесплатной консультации